证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2019-47号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次董事会会议通知于2019年8月19日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2019年8月22日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-49号）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、审议《关于续聘二一九年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》
根据公司审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。由于公司2019年新增全资子公司内江市鹏翔投资有限公司（包含旗下17家子公司），根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过118万元人民币，年度内控审计费用不超过45万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。
本议案已经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案》
经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司拟向内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津市浩诚汽车贸易有限公司发行股份及支付现金购买内江鹏翔100%的股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为确保本次交易的顺利进行，公司董事会同意延长本次交易的交易方案有效期，有效期自2018年第二次临时股东大会审议通过本次交易相关方案届满之日至本次交易实施完毕。除延长决议有效期外，本次交易的其他内容不变。
关联董事颜广彤先生、姚文虹女士、张洪皓先生已回避表决。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次交易有关事项的议案》，授权董事会根据公司实施本次重大资产重组的各项决议，依法办理公司本次重大资产重组有关具体事宜。为确保本次交易的顺利进行，董事会拟提请公司股东大会继续授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次交易有关的全部事宜，延长授权有效期自2018年第二次临时股东大会审议通过本次交易的授权有效期至本次交易实施完毕，其余授权内容不变。
五、审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司实际情况，现拟对《公司章程》中以下条款进行修订：
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
六、审议《关于提议召开二一九年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年9月10日（星期二）14:30在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）召开二一九年第二次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开二一九年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-50号）。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董事会
二一九年八月二十三日
